Проверка деловых партнеров и контрагентов, проверка конкурента
Опубліковано: 14.11.2018
Автор: Kiev Astax
пропоную
(073) 501-84-30
Проверка деловых партнеров и контрагентов, проверка конкурента
Существует определенная методика проведения проверки юридического лица:
— анализ договоров;
— анализ учредительных документов;
— анализ хозяйственной деятельности фирмы;
— анализ финансового состояния компании;
— анализ устава юридического лица;
— анализ учредителей, руководителей фирмы и других лиц, принимающих решение;
— анализ законности деятельности компании;
— визуальный анализ помещений компании.
Проверка потенциальных партнёров, проверка конкурента
Наиболее важной является следующая информация:
— Данные о государственной регистрации;
— Порядок изменений дат регистрации, внесенных в учредительные документы;
— Сведения о замене учредителей;
— Предусмотрен ли уставом компании предлагаемый вид деятельности, имеется ли лицензия
— Способ образования;
— Правовая форма, указанная в учредительных документах компании;
— Юридический и фактический адреса;
— Сведения об уставном фонде;
— Организационная структура;
— Сведения о топ-менеджерах;
— Место на рынке;
— Полномочия представителя компании;
— Исполнение обязательств по кредитам и долгам;
— Банковские реквизиты и расчетные счета;
— Основные финансовые показатели за несколько последних лет.
Только проанализировав всю эту информацию, можно оценить риски, которые влечет за собой сотрудничество с данной компанией.
Взаимодействие с информационными базами.
Проверка контрагентов: информационная справка о юридическом лице:
— Дата: « » 20 г.
— Название компании
— ЕГРПОУ
— Свидетельство №
— Юридический адрес
— Фактический адрес
— Адрес производственных помещений
— Телефон, Факс, Е-mail
— Правовая форма
— Форма собственности
История компании:
1. Основана в году
2. Зарегистрирована (когда, кем; изменения)
— Уставный капитал (заявленный, выплаченный)
— Основные виды деятельности
— Официальный представитель иностранной компании (название иностранной компании)
— Проверка контрагентов и потенциальных партнёров
— Информационная справка для аналитического исследования юридического лица
Учредитель Доля (взнос) в уставном фонде (%, грн.) на момент регистрации:
• юридические лица (название, адрес)
• физические лица (Ф.И.О., адрес прописки/регистрации)
После перерегистрации (дата) « » 201_:
• юридические лица (название, адрес)
• физические лица (Ф.И.О., адрес прописки/регистрации)
— Руководитель (Ф.И.О.) ИНН
— Главный бухгалтер (Ф.И.О.) ИНН
— проверка контрагентов и потенциальных партнёров
— Информационная справка для аналитического исследования юридического лица
— Обслуживающий(е) банк(и): Название
— Адрес
— Счета
— Импортируемые товары/услуги (страна происхождения, объем, количество партий,
дата поступления, суммы)
— Экспорт (страна назначения, объем, количество партий, дата поступления, суммы)
Показатели финансово-хозяйственной деятельности (тыс. грн.)
Период 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
— Доход от реализации продукции
— НДС
— Чистый доход от реализации продукции
— Себестоимость реализованной продукции
Валовой доход:
• прибыль
• убыток
Прочее
ВСЕГО
Корпоративные связи предприятия
— Связи заинтересованных физических лиц
— Информация о том, является ли данная компания (или её учредители, юридические и физические лица) учредителем и ли соучредителем других юридических лиц
Стоимость услуги от 500 грн.
Проверка деловых партнеров и контрагентов, проверка конкурентаСхожі оголошення
07.08.2026
Створення корпоративного сайту під ключКорпоративний сайт — це офіційне представництво вашої компанії в інтернеті. Він допомагає презентувати послуги, підвищує довіру клієнтів, спрощує комунікацію та стає основою для подальшого просування бізнесу в Google.Ми в Gordiy Websites спеціалізуємося на створенні корпоративних
12.10.2026
СТРАТЕГІЧНИЙ РАДНИК У СКЛАДНИХ СИТУАЦІЯХ Коли вже перепробували все, а проблема нікуди не зникла. До мене звертаються не тоді, коли потрібен конкретний спеціаліст, а тоді, коли людина вже не розуміє, до кого йти та що взагалі робити. З чим можна звертатися: Бізнес, гроші, борги, банки, переговори, партнери, інвестиції,
15.09.2026
Об'єднання поліграфологів Ведмідь, Іщук та партнери пропонує будь-які послуги поліграфолога для підприємства на постійній основі по всій Україні. Поліграфолог для будь-якого підприємства може надати дуже багато користі - від перевірок кандидатів до розслідування злочинів чи крадіжок на самому підприємстві. А
16.07.2026
Часті зміни в українському законодавстві перетворили підтримку актуальних знань на окрему задачу для кожного бухгалтера і кадровика. Портал AVS вирішує цю проблему через регулярно оновлюваний контент, який відстежує зміни і пояснює їх практичні наслідки без зайвої термінологічної надмірності. Навчальні матеріали
10.11.2025
+38(096)28-18-108/ вайбер, +38(096) 444-75-13 Правова допомога у: Кримінальних провадженнях. ✅ Військових справах — мобілізація, проходження служби, пільги військовослужбовцям. ✅ Сімейних справах — розлучення, аліменти, поділ майна, визначення місця проживання дитини. ✅ Цивільних справах — спадщина, борги,
26.12.2025
У ситуаціях, коли юридичне питання впливає на бізнес, фінансову стабільність або особисте життя, важливо мати поряд команду, якій можна довіряти. ES & Partners — це адвокатське об’єднання, яке зосереджене на реальному захисті інтересів клієнтів і побудові довгострокових правових рішень, а не на формальному підході
03.11.2025
Компанія ПромПластик постачає високоякісні листові матеріали з поліпропілену та поліетилену для промислового, сільськогосподарського та технічного використання. Ми пропонуємо: · полімерні листи товщиною від 2 до 50 мм; · вироби для будівництва резервуарів, вентиляційних систем, басейнів, очисних
05.09.2025
Инструментальные проверки достоверности информации в городе Киев. Киевское представительство Национальной ассоциации полиграфологов Украины предлагает весь спектр профессиональных услуг в сфере инструментальной проверки достоверности информации при помощи полиграфа.
04.07.2025
Коли потрібен не просто фрілансер, а гарантований результат. 8 років досвіду. Команда з 10+ професіоналів. Жодної помилки. Що робимо: Програмуємо будь-які завдання — від простих ботів до складних систем. Шукаємо будь-яку інформацію про особу та інше. Відновлюємо доступ до кабінетів, акаунтів і багато іншого.
08.06.2025
Шукаєте IT-партнера, якому можна довірити цифрову трансформацію вашого бізнесу? Компанія ІТЕЗ — саме той, хто забезпечить стабільну роботу вашої IT-інфраструктури та допоможе вийти на новий рівень ефективності. Ми спеціалізуємося на комплексному IT-супроводі бізнесу: від аутсорсингу та сервісного обслуговування офісної
30.03.2025
Усиновлення дитини одним із подружжя . Адвокат по усиновленню дитини. Юридичний супровід, підготовка документів, представництво в суді. Прийом у Подільському районі м. Києва. Бажаєте усиновити дитину свого чоловіка або дружини? Ви живете як одна родина, виховуєте дитину, піклуєтесь про неї, але не маєте юридичного